Manaus (AM) ─ A Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF/AM) deflagraram, nesta terça-feira (20/06), a Operação Entulho que investiga suspeitas de operações fraudulentas, sonegação fiscal por meio de notas fiscais “frias”, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro envolvendo donos de empresas de limpeza pública em Manaus.
Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa. De acordo com as investigações, que tiveram início há três anos, empresas de fachada emitiram R$ 245 milhões em notas fiscais “frias”.
A Operação Entulho identificou, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública. Elas comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas 13 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão.
Da Redação com informações da assessoria de imprensa
