Ex-vereador é preso pela PF em esquema de venda de planos de saúde sem registro no Amazonas  

Policiais federais deflagraram a ação nas primeiras horas da manhã ─ FOTO: Divulgação  

 

Manaus (AM) ─ A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (04/10) a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A ação conta com apoio do Ministério Público Federal.

 

A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações. O ex-vereador de Manaus e ex-apresentador de TV, Ronaldo Tabosa é o principal alvo da ação.

 

Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.

 

A investigação ─ A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).

 

As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.

 

 

Com informações da assessoria de imprensa

 

Artigo anteriorCSP aprova PL que tipifica como crime esquema de pirâmides e fraudes em negociações com criptoativos  
Próximo artigoGeraldo Alckmin desembarca em Manaus para visitar áreas atingidas pela seca